Romesh D.

location_on

Ipswich, Großbritannien

Investitionshöhe

€0 - €30,000

calendar_today

person Business Angel

public Großbritannien

Professional background

I am currently working as a Head of Compliance and Financial Crime for a fintech start-up. From January 2019 until January 2022, I was the Head of Financial Crime Risk and Controls for Global Transaction Services at Westpac. Before Westpac, I was the Global FCC Head for Wealth products and Private Banking clients for Standard Chartered Bank in Singapore.

Fachgebiete

My expertise lies within Financial Crime across AML/CTF, Sanctions, ABC and Tax Transparency (FATCA, CRS and CFA) involving policy definition and implementation, risk assessments methodology definition and implementation and leading remediation initiatives including uplift of CDD / EDD reviews.

As a strategic thinker and appropriate business acumen, I provide industry leadership within financial crime across payments, transaction banking, liquidity and lending, and fintech-led bank as a service (BaaS) integration with fintech products.

Firmen

Noch keine Unternehmen hinzugefügt

Interessen

Branchen

Landwirtschaft

Energie und natürliche Ressourcen

Restaurants und Bars

Phasen

Vor Gründung / F&E - Phase Verkaufsfähiges Produkt Erste Verkäufe Gewinnschwelle erreicht Profitabel Andere

Sektoren

Noch keine Sektoren eingegeben.

Standorte

East Anglia East Midlands Greater London Nordirland Nord Nordwest Schottland Südost Südwest West Midlands Wales Yorkshire und Humberside

Länder

Großbritannien

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